證券代碼：000514?????證券簡(jiǎn)稱：渝開發(fā)????????公告編號(hào)：2023—052

債券代碼：112931?????債券簡(jiǎn)稱：19?渝債?01

??????????重慶渝開發(fā)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

???本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會(huì)議基本情況

會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》

???。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023?年?7?月?20?日（星期四）上午

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?7?月?20?日。其中，通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

的具體時(shí)間為：2023?年?7?月?20?日上午?9:15—下午?3:00。

???（1）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，

公?司?將?通?過?深?交?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??（2）公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的

表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

??（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

??于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的律師。

中心?101?會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??（一）審議議題

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??議案》

????；

??相關(guān)主體承諾的議案》

???????????；

??聯(lián)交易的議案》

????????；

??使用情況報(bào)告的議案》

???????????；

??的議案》

?????；

??象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

??????????????。

?????（二）披露情況

次會(huì)議審議通過。

???????（具體內(nèi)容詳見?2023?年?6?月?29?日公司在《中國(guó)證券

報(bào)》

?《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn?刊登

的?2023-043、2023-044、2023-045、2023-047、2023-048、2023-049?號(hào)公

告）

持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

?????三、提案編碼

?????????????????????????????????備注（該列打√的欄目

提案編碼???????????提案名稱

?????????????????????????????????可以投票）

????????《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

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????????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

?????????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)??????????√

?????????告的議案》

?????????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性??????????√

?????????分析報(bào)告的議案》

?????????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填?????????√

?????????補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

?????????《關(guān)于公司與重慶城投簽署附條件生效的股份認(rèn)??????????√

?????????購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

?????????《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票無需編制前??????????√

?????????次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

?????????《關(guān)于制定<公司未來三年（2023?年-2025?年）股???√

?????????東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

?????????《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本??????????√

?????????次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

????????四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

??還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

??份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權(quán)委托

??書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??在?2023?年?7?月?19?日下午?5：30?點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）

?????????????????????????????????????，不接受電話

登記。

???聯(lián)?系?人：諶?暢、吳?靜

???聯(lián)系電話：023-63856995

???聯(lián)系傳真：023-63856995

???聯(lián)系部門：重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會(huì)辦公室

???郵????編：400015

???????????????。

???五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

程（見附件?1）

???????。

???六、備查文件

???公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

???特此公告

????????????????????????????重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

附件?1：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一．????網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???（1）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

???（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

???相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

???股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提

???案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議

???案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???午?1:00-3:00。

??三.?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2：

??????????????重慶渝開發(fā)股份有限公司

???茲授權(quán)????????先生/女士代表本人（本單位）出席重慶渝開發(fā)股份有限公司

???本人（本單位）對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見如下：

?????????????????????備注??????同意???反對(duì)???棄權(quán)

提案

??????????提案名稱??????該列打勾的欄

編碼

????????????????????目可以投票

???????《關(guān)于公司符合向特定

???????案》

???????《關(guān)于公司向特定對(duì)象?????√

???????發(fā)行股票方案的議案》

???????定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格?????√

???????及定價(jià)原則

???????本次發(fā)行前的滾存未分??????√

???????配利潤(rùn)安排

???????本次發(fā)行決議的有效期??????√

???????限

???????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行??????√

???????股票預(yù)案的議案》

??????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行

???????????????????????√

??????報(bào)告的議案》

??????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行

???????????????????????√

??????性分析報(bào)告的議案》

??????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行

???????????????????????√

??????股票攤薄即期回報(bào)、采

??????取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體

??????承諾的議案》

??????《關(guān)于公司與重慶城投

???????????????????????√

??????簽署附條件生效的股份

??????認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

??????議案》

??????《關(guān)于公司本次向特定

???????????????????????√

??????對(duì)象發(fā)行股票無需編制

??????前次募集資金使用情況

??????報(bào)告的議案》

??????《關(guān)于制定<公司未來

???????????????????????√

??????三年（2023?年-2025

??????年）股東回報(bào)規(guī)劃>的

??????議案》

??????《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大

???????????????????????√

??????會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

??????本次向特定對(duì)象發(fā)行股

??????票相關(guān)事宜的議案》

???如果委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決，

其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)：?□可以?□不可以

?委托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：????????????股

被委托人姓名：

被委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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