????????????????銀江技術(shù)股份有限公司

??重要內(nèi)容提示：

(資料圖)

????征集投票權(quán)的時間：2023?年?6?月?27?日至?2023?年?6?月?29?日

????征集人對所有表決事項的表決意見：同意

????征集人未持有公司股票

??一、特別聲明

第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利

管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照銀江技術(shù)股份有限公

司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事蔣賢品先生作為征集人就公

司?2023?年第一次臨時股東大會審議的?2023?年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵

計劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。

??中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實性、準

確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負有任何責任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實陳述。

??二、征集人聲明

??獨立董事蔣賢品先生作為征集人，根據(jù)《管理辦法》及其他獨立董事的委托，

就?2023?年第一次臨時股東大會中所審議的激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集表決

權(quán)而制作并簽署本公告。

??征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準

確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市

場等證券欺詐行為。

??本次征集表決權(quán)行動以無償方式進行，本公告在公司指定的信息披露媒體上進

行公告，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，

所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述。

??征集人本次征集表決權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本公告，

本公告的履行不會違反法律、法規(guī)及公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生

沖突。

?????三、征集人的基本情況

??（一）本次征集表決權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事蔣賢品先生，其基本情況

如下：

??蔣賢品，男，中國國籍,1965?年出生，無境外永久居留權(quán)，1986?年起就職浙江

工業(yè)大學,現(xiàn)任浙江工業(yè)大學管理學院會計學教授，浙江工業(yè)大學?MBA?教育中心骨

干教師,浙江省審計廳特約審計員。現(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司獨立董事、寧波申

洲國際集團控股有限公司(HK02313)獨立董事、浙江金科湯姆貓文化產(chǎn)業(yè)股份有限

公司（300459）獨立董事、上海眾幸防護科技股份有限公司（835849）獨立董事、

浙江普特醫(yī)療器械股份有限公司獨立董事。

??截至本公告日，蔣賢品先生未直接持有本公司股份，其與持有公司?5%以上股

份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未

受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.3?條所規(guī)定的

情形，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定。

??（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大

民事訴訟或仲裁。

??（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；

其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間

以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

?????四、公司基本情況

??公司名稱；銀江技術(shù)股份有限公司

??公司股票上市交易所：深圳證券交易所

??股票簡稱：銀江技術(shù)

??股票代碼：300020

??法定代表人：韓振興

??董事會秘書：吳孟立

??聯(lián)系地址：浙江省杭州市富陽區(qū)九龍大道中國智谷富春園區(qū)?A1?幢?10?樓

??聯(lián)系電話：0571-89716117

??聯(lián)系傳真：0571-89716114

??互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.enjoyor.net

??電子郵箱：enjoyor@enjoyor.net

??郵政編碼：311400

??五、征集表決權(quán)的具體事項

??（一）本次征集事項

??由征集人向公司全體股東征集公司?2023?年第一次臨時股東大會審議的限制性

股票勵計劃相關(guān)議案的委托投票權(quán)：

??議案一：《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》；

??議案二：《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法>的議案》；

??議案三：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年限制性股票激勵計劃

有關(guān)事項的議案》。

??（二）本次股東大會基本情況

??關(guān)于本次股東大會召開的情況，詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站上的《銀江技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-032）。

??（三）征集主張

???征集人作為公司的獨立董事，參與了公司于?2023?年?6?月?12?日召開的第六屆董

事會第五次會議并對《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年限

制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》均投了同意票。

???（四）征集方案

???征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定

了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

午?14：00-17：00)。

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行表決權(quán)征集行動。

???（1）征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐

項填寫獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

???（2）委托投票股東向征集人委托的公司證券管理部提交本人簽署的授權(quán)委托書

及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券管理部簽收授權(quán)委托書及其他相

關(guān)文件：

件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡（或開戶的證券營業(yè)部出具的可證明賬戶持有人

身份的文件，例如：開戶確認書、開戶申請表等）；法人股東按本條規(guī)定提供的所

有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

股東賬戶卡（或開戶的證券營業(yè)部出具的可證明賬戶持有人身份的文件，例如：開

戶確認書、開戶申請表等）；

將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授

權(quán)委托書不需要公證。

??（3）委托表決股東按上述第?2?點要求備妥相關(guān)文件后，應在征集時間內(nèi)將授權(quán)

委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券管理部收到時間為準。

??委托表決股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

??收件人：銀江技術(shù)股份有限公司證券管理部

??聯(lián)系地址：浙江省杭州市富陽區(qū)九龍大道中國智谷富春園區(qū)?A1?幢?10?樓

??郵政編碼：311400

??聯(lián)系電話：0571-89716117

??聯(lián)系傳真：0571-89716114

??請將提交的全部文件予以妥善密封，注明表決股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在

顯著位置標明“獨立董事征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

股東或個人股東提交的前述所列示的文件進行審核。經(jīng)審核全部滿足以下條件的授

權(quán)委托將被確認為有效：

??（1）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

??（2）在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

??（3）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，

提交相關(guān)文件完整、有效；

??（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)

委托書為有效。

席會議。

?（1）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之

前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委

托自動失效；

?（2）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征

集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

?（3）股東應在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無

效。

?特此公告。

?附件：《獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》

????????????????????????????征集人：蔣賢品

附件：

????????????????銀江技術(shù)股份有限公司

??????????獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

??本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本

次征集表決權(quán)制作并公告的《銀江技術(shù)股份有限公司獨立董事公開征集表決權(quán)的公

告》全文、《關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，

對本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

??在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集表決權(quán)的公告

確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進

行修改。

??本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托銀江技術(shù)股份有限公司獨立董事蔣賢

品先生作為本人/本公司的代理人出席銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年第一次臨時股

東大會，將所持銀江技術(shù)股份有限公司全部股份對應的表決權(quán)委托給銀江技術(shù)股份

有限公司獨立董事蔣賢品先生行使，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行

使投票權(quán)。

??本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見如下：

?議案序號?????????????議案內(nèi)容???????????????同意???反對???棄權(quán)

????????《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票

????????激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

????????《關(guān)于<銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年限制性股票

????????激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年

????????限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》

?注：此授權(quán)委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、

反對或棄權(quán)并在相應表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)

委托人對審議事項投棄權(quán)票。

??受托人僅就股東大會部分提案征集表決權(quán)的，委托人應當同時明確對其他提案

的投票意見，受托人應當按委托人的意見代為表決。

???委托人表決權(quán)的股份數(shù)量以銀江技術(shù)股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大

會的股權(quán)登記日即?2023?年?6?月?26?日持有的股票數(shù)量為準。

???委托人于受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托的，撤銷后受托人不得代為行使

表決權(quán)。委托人未在受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會并在受托

人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)。

???本項授權(quán)的有效期限：自簽署之日起至?2023?年第一次臨時股東大會開會日即

???委托人簽名（或蓋章）：

??（委托人為法人的，應當加蓋單位印章）

???委托人姓名或名稱（簽章）：

???委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

???委托人股東賬號：

???委托人持有股份的性質(zhì)：

???委托人持股數(shù)量：

???委托人持股比例：

???委托人聯(lián)系方式：

???簽署日期：????????年????月???日

???受托人姓名：

???受托人身份證號碼：

???受托人聯(lián)系方式：

（本頁無正文，為銀江技術(shù)股份有限公司獨立董事公開征集表決權(quán)的公告之簽字頁）

獨立董事簽名：

??蔣賢品

查看原文公告

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