證券代碼：000523????????證券簡稱：廣州浪奇??????????????公告編號：2023－046

???????????廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?26?日以

電子郵件等方式發(fā)出召開第十屆董事會第二十二次會議的通知，并于?2023?年?6

月?27?日以通訊方式召開了會議。應(yīng)到董事?6?人，實到董事?6?人，占應(yīng)到董事人

數(shù)的?100％，本次會議由鐘煉軍副董事長主持。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，投票表決的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，

表決有效。

???二、董事會會議審議情況

結(jié)果為?6?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。）

???公司定于?2023?年?7?月?13?日召開?2023?年第二次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)

場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的

通知》。

???三、備查文件

???公司第十屆董事會第二十二次會議決議。

???特此公告。

?????????????????????????????廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????董???事???會

???????????????????????????????二〇二三年六月二十八日

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