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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月12日訊(記者 白野)日前，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了一則《行政處罰告知書》送達(dá)的公告，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司因涉嫌利用益購(gòu)云商APP從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，被罰沒(méi)561.83萬(wàn)元。

《行政處罰告知書》顯示，2022年12月10日，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局接群眾舉報(bào)，稱該縣有人員涉嫌利用益購(gòu)云商APP(商城)(所屬公司:江蘇搖錢樹品牌管理有限公司)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

經(jīng)查，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司會(huì)同邢臺(tái)鈺萊商貿(mào)有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳邀請(qǐng)加入者掃描推薦人二維碼前往益購(gòu)云商APP(商城)團(tuán)購(gòu)拼單，實(shí)則要求被發(fā)展人員(參與人員)以1000元認(rèn)購(gòu)商品和拼團(tuán)的方式變相繳納費(fèi)用成為會(huì)員，取得加入或者發(fā)展其他人員加入而從中受益的資格之行為，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項(xiàng):“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益"的規(guī)定，屬于傳銷行為中“入門費(fèi)”的情形。

社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中為了銷售和推廣商品，通過(guò)發(fā)展會(huì)員并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，且以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬。其模式屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(三)項(xiàng):“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。”規(guī)定的傳銷行為。

為防止轉(zhuǎn)移、隱匿涉?zhèn)髻Y金，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2023年1月16日依法申請(qǐng)社旗縣人民法院對(duì)江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶、相關(guān)支付平臺(tái)賬戶資金予以財(cái)產(chǎn)保全。

社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局決定對(duì)江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及其關(guān)聯(lián)公司作出如下行政處罰：沒(méi)收違法所得3618289.00元；罰款2000000.00元，罰沒(méi)合計(jì)5618289.00元。

記者搜索天眼查發(fā)現(xiàn)，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司于2021年6月成立，至今還不到2年。自然人杜天華持有公司60%股份系大股東、實(shí)際控制人及法定代表人，劉東震持有公司股份40%。

天眼查還顯示，2022年10月26日，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司被無(wú)錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，原因?yàn)椤巴ㄟ^(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系的”。

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