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拉卡拉被罰875.4萬元 涉與身份不明的客戶進行交易等三項違法行為

當前位置：金融情報局網(wǎng)_中國金融門戶網(wǎng)站 讓金融財經(jīng)離的更近>資訊 > 社會 > 正文　 2023-08-31 19:32:51　來源：中國青年網(wǎng)


【資料圖】

央廣網(wǎng)北京8月28日消息 中國人民銀行北京市分行近日披露的行政處罰信息顯示，拉卡拉支付股份有限公司（下稱“拉卡拉”）因存在三項違法行為，被罰款875.4萬元。

據(jù)行政處罰信息公示，拉卡拉主要違規(guī)行為有：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。

（圖源自中國人民銀行北京市分行網(wǎng)站）

（來源：央廣網(wǎng)）

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