創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

證券代碼：600361        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)新新材             公告編號(hào)：2023-029

【資料圖】

              創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 投資總額：計(jì)劃投資19,673.68萬(wàn)美元（折合140,526.28萬(wàn)元人民幣）。

   ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

   由于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策及業(yè)務(wù)發(fā)展等因素影響，可能

會(huì)面臨政策性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中

面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)跟進(jìn)海外項(xiàng)目進(jìn)展情況，按照相關(guān)規(guī)定履行信息披

露義務(wù)。

   一、對(duì)外投資概述

   （一）對(duì)外投資基本情況

   為滿(mǎn)足創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，更

好地服務(wù)于汽車(chē)輕量化供應(yīng)鏈，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市

場(chǎng)地位，公司計(jì)劃在墨西哥開(kāi)展汽車(chē)輕量化鋁合金材料等項(xiàng)目。該項(xiàng)目由公司

Management Limited 在墨西哥共同設(shè)立的 2 家公司負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目投資總額

進(jìn)展等具體情況分階段實(shí)施建設(shè)該項(xiàng)目。

   為確保公司在墨西哥投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層

包括不限于以股東借款、向子公司增資的形式完成資金流轉(zhuǎn)，金額不超過(guò)本次項(xiàng)

目投資總額，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其合法授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次投資

有關(guān)的具體事宜。

   （二）審議情況

   公司于 2023 年 8 月 21 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

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開(kāi)展境外投資的議案》，表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本次對(duì)外

投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   （三）本項(xiàng)目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

   二、投資的基本情況

目融資等籌資方式。

實(shí)墨西哥項(xiàng)目的具體規(guī)劃。

Management Limited 的注冊(cè)資本為 1 萬(wàn)港幣；經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料制造。

全資孫公司 Gloucester Management Limited 擬在墨西哥共同設(shè)立的至上展望股份

有限公司和至上新材股份有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，上述 2 家項(xiàng)目實(shí)施主體公司的

注冊(cè)資本均為 10,000 墨西哥比索；股權(quán)關(guān)系均為 Drayton Management Limited 持

股比例為 99%、Gloucester Management Limited 持股比例為 1%，公司間接持股

比例為 100%；經(jīng)營(yíng)范圍：鋁合金制造。

   三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

   為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，更好地服務(wù)于汽車(chē)輕量化供應(yīng)鏈，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

力，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位，公司在墨西哥開(kāi)展汽車(chē)輕量化鋁合金

材料等項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步拓展公司海外市場(chǎng)，深化與全球客戶(hù)的戰(zhàn)略合

作關(guān)系，將使公司在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占

有率，打造汽車(chē)輕量化鋁合金材料的全球供應(yīng)商。

   本次對(duì)外投資實(shí)施前，盡管公司已就相關(guān)業(yè)務(wù)后續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了分析判

斷，但由于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策及業(yè)務(wù)發(fā)展等因素影響，可

能會(huì)面臨政策性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致投資收益

將存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

   本次投資一方面可以推進(jìn)公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略布局，開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，另一方

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面可以充分利用墨西哥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，提升

公司的訂單響應(yīng)能力，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。本項(xiàng)

目是公司基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展海外生產(chǎn)基地布局的重要一步,本次對(duì)外

投資符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司未來(lái)將產(chǎn)生積極影響。

  鑒于未來(lái)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境存在不確定性，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，

公司將持續(xù)跟進(jìn)海外項(xiàng)目進(jìn)展情況，按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大

投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                      創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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