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桂發(fā)祥（002820）發(fā)布公告稱，天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于近日收到了獨立董事史岳臣先生的辭職報告，史岳臣先生因達(dá)到法定退休年齡，申請辭去第四屆董事會獨立董事及董事會下屬戰(zhàn)略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。截至目前，史岳臣先生未持有公司股票。
為保障董事會規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司于 2023 年 8 月 18 日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》及《關(guān)于補選董事會專門委員會委員的案》，同意提名任建國先生（簡歷附后）為第四屆董事會獨立董事候選人；待股東大會審議通過、上述候選人當(dāng)選獨立董事后，補選任建國先生為第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員，并由任建國先生擔(dān)任薪酬與考核委員會召集人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
瀟湘晨報綜合
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