證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：2023-028 轉(zhuǎn)債代碼：110081 轉(zhuǎn)債簡稱：聞泰轉(zhuǎn)債
聞泰科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市亞中路777號聞泰科技股份有限公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 76 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 262,064,323 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 21.0864 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長張學(xué)政先生現(xiàn)場主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書高雨女士出席會議；財務(wù)總監(jiān)曾海成先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
2、 議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,723,813 | 99.8700 | 226,410 | 0.0863 | 114,100 | 0.0437 |
3、 議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
4、 議案名稱：2022年年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,802,313 | 99.9000 | 262,010 | 0.1000 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：《2022年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 243,410 | 0.0928 | 116,100 | 0.0444 |
6、 議案名稱：獨立董事 2022年度述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 225,310 | 0.0859 | 134,200 | 0.0513 |
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,652,013 | 99.8426 | 286,610 | 0.1093 | 125,700 | 0.0481 |
8、 議案名稱：關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事 2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 261,801,913 | 99.8998 | 260,410 | 0.0993 | 2,000 | 0.0009 |
9、 議案名稱：關(guān)于 2023年度擔保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 247,042,161 | 94.2677 | 14,987,760 | 5.7191 | 34,402 | 0.0132 |
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 持股 5%以上普通股股東 | 153,946,037 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股東 | 84,601,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股東 | 23,254,439 | 98.8858 | 262,010 | 1.1142 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50萬以下普通股股東 | 16,453,498 | 99.4655 | 88,410 | 0.5345 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50萬以上普通股股東 | 6,800,941 | 97.5109 | 173,600 | 2.4891 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年年度利潤分配方案 | 70,856,276 | 99.6315 | 262,010 | 0.3685 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 | 70,705,976 | 99.4202 | 286,610 | 0.4030 | 125,700 | 0.1768 |
| 8 | 關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案 | 70,855,876 | 99.6310 | 260,410 | 0.3661 | 2,000 | 0.0029 |
| 9 | 關(guān)于 2023年度擔保計劃的議案 | 56,096,124 | 78.8772 | 14,987,760 | 21.0744 | 34,402 | 0.0484 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案9為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過；
2、本次股東大會議案 4、議案 7、議案 8、議案 9對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：卜禎、邵鶴云
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會
2023年6月29日
關(guān)鍵詞：
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