???????廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事

????關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

??根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

為廣東電聲市場營銷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對提

交公司第三屆董事會第五次會議審議的相關(guān)議案進行審閱，本著認真、負責(zé)的態(tài)

度，基于獨立、審慎、客觀的立場，針對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

??一、關(guān)于公司?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

??經(jīng)核查，我們認為：公司?2023?年半年度募集資金的存放和使用符合中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變

相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情

況。我們同意出具的《公司募集資金?2023?年半年度存放與使用情況的專項報告》。

??二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

??經(jīng)核查，獨立董事認為：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為

上市公司提供財務(wù)報告審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)報告審計工作

要求。畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的專業(yè)勝任能力、投

資者保護能力、誠信狀況和獨立性。本次擬續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）事項有利于保障上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其

他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的審議程序符

合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于續(xù)聘會計

師事務(wù)所的議案》，同意將該議案在公司董事會審議通過后提交公司?2023?年第一

次臨時股東大會審議。

??三、關(guān)于補選第三屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

??經(jīng)核查，我們認為：

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

??????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》

?????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，不存在受到中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所紀律處分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法

機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形，

不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或?者被人

民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。段淳林女士具備履行獨立董事職責(zé)所必需

的專業(yè)知識及能力。

??綜上，我們同意提名段淳林女士擔(dān)任公司獨立董事候選人，并同意將該事項

提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??四、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項

說明和獨立意見

??經(jīng)核查，我們認為：

金的情況；

占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的?115.37%；公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保總額為

人民幣?10,125.69?萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的?6.81%，其中，

日，公司對外擔(dān)保余額為人民幣?6,893.88?萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈

資產(chǎn)的?4.64%。除上述擔(dān)保事項外，公司及子公司無其他對外擔(dān)保情況。報告期

內(nèi)，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保或涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承

擔(dān)損失的情形，亦無為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

????????????????????????????????（以

下無正文，后附簽署頁）

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董

事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）

李西沙：

時間：2023?年?8?月?24?日

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董

事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）

YAN???XUAN：

時間：2023?年?8?月?24?日

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董

事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）

王霄：

時間：2023?年?8?月?24?日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：