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近日，廣東省深圳市南山區(qū)人民檢察院辦理的陳某某等10人涉嫌詐騙罪一案獲法院判決，全部起訴內(nèi)容及精準(zhǔn)量刑建議均獲法院支持。該案是全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)辦公室掛牌督辦案件，被列入廣東省打擊整治養(yǎng)老詐騙典型案件。

據(jù)介紹，此案系一起專門針對老年人群體推銷養(yǎng)老產(chǎn)品的詐騙案。被告人陳某某等10人在網(wǎng)上通過非法渠道購買老年人個(gè)人信息，通過謊報(bào)身份、拉家常和贈送禮物等方式博取老年人信任，邀請老年人去酒樓參加“免費(fèi)聚餐”“免費(fèi)講座”“免費(fèi)旅游”等活動，并在活動現(xiàn)場安排人員冒充“名醫(yī)”“專家”等身份，向老年人推銷虛假營養(yǎng)品，以此牟取非法利益。

涉養(yǎng)老詐騙案件通常具有時(shí)間跨度長、地域范圍廣、涉案金額大、詐騙團(tuán)伙采取公司化運(yùn)營等特點(diǎn)，導(dǎo)致案件打擊難度較大。南山區(qū)檢察院在收到該案案件線索后，指派專人成立辦案組，第一時(shí)間提前介入，積極引導(dǎo)取證，明確偵查方向。針對案件取證難問題，依托刑事司法與行政執(zhí)法銜接機(jī)制，通過轄區(qū)市場監(jiān)督管理局等行政部門與山東、安徽等多地的市場監(jiān)管部門密切交流，開展異地協(xié)作，及時(shí)調(diào)取、固定相關(guān)證據(jù)。

該院將固定追繳涉案財(cái)物作為重點(diǎn)工作，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過追查產(chǎn)品來源、追蹤資金賬戶等方式，厘清涉案金額、贓款去向、犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)狀況，依法對涉案財(cái)產(chǎn)采取凍結(jié)程序，先后凍結(jié)多個(gè)涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金達(dá)200余萬元。

同時(shí)，該院加強(qiáng)與犯罪嫌疑人及其家屬、辯護(hù)人的溝通，做好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的釋法說理工作，根據(jù)退贓退賠情況分類研究，通過雙向激勵(lì)敦促犯罪嫌疑人積極退繳贓款約20萬元。

針對該案中非法獲取深圳地區(qū)大量老年公民個(gè)人信息、社會公共利益可能受到侵害的情況，辦案組及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部線索移交，聯(lián)合公益訴訟部門開展相關(guān)調(diào)查，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法追溯個(gè)人信息泄露渠道。

因在辦案過程中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)某酒樓多次為犯罪分子提供包房等場所開展養(yǎng)生講座實(shí)施詐騙，承辦檢察官依法向該酒樓制發(fā)檢察建議，明確其在管理過程中存在的漏洞和改進(jìn)措施，督促其完善經(jīng)營管理制度和崗位責(zé)任機(jī)制。

案后，南山區(qū)檢察院通過分析、調(diào)研該類案件的社會危害性和特點(diǎn)，向上級報(bào)送關(guān)于打擊整治養(yǎng)老詐騙違法犯罪的相關(guān)建議，就加強(qiáng)公民信息保護(hù)、加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)市場規(guī)范化建設(shè)及加強(qiáng)食品包裝標(biāo)識管理等方面提出具體意見，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)施策強(qiáng)化訴源治理。

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