證券代碼：600103?????證券簡稱：青山紙業(yè)?????公告編號：臨2023-30

(資料圖片僅供參考)

??????????????福建省青山紙業(yè)股份有限公司

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??福建省青山紙業(yè)股份有限公司十屆四次監(jiān)事會會議于2023年6月26日以通訊

方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實際參加監(jiān)事5人，會議由公司監(jiān)事會主

席卓志賢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

???（一）審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金

等額置換的議案》

???經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司（含下屬公司）使用銀行承兌匯票支付募投項

目資金并以募集資金等額置換，以真實交易為背景，未違反銀行票據(jù)使用的相

關(guān)規(guī)定，上述使用銀行承兌匯票支付的款項均用于募投項目，不存在變相改變

募集資金投向，不會改變募集資金的投向，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額

置換。

???表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于2023年

公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公

告》。

???（二）審議通過《關(guān)于控股子公司漳州水仙藥業(yè)股份有限公司對外捐贈的

議案》

???公司控股子公司漳州水仙藥業(yè)股份有限公司擬向漳州市慈善總會捐款7.3萬

元人民幣作為定向捐贈福建省建甌市水源鄉(xiāng)的機耕路建設(shè)資金。

???監(jiān)事會認為：本次對外捐贈決策程序符合公司規(guī)定，且對公司的生產(chǎn)經(jīng)營

不會產(chǎn)生重大不利影響。本次對外捐贈旨在助推鄉(xiāng)村振興，積極承擔(dān)國有企業(yè)

社會責(zé)任，有利于提升上市公司形象，不存損害公司及公司股東利益的情形。

???表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??特此公告

????????????????????????????福建省青山紙業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????監(jiān)????事??會

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