證券代碼：600103?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè)?????公告編號(hào)：臨2023-30

(資料圖片僅供參考)

??????????????福建省青山紙業(yè)股份有限公司

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??福建省青山紙業(yè)股份有限公司十屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月26日以通訊

方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加監(jiān)事5人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主

席卓志賢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

???（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金

等額置換的議案》

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含下屬公司）使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目資金并以募集資金等額置換，以真實(shí)交易為背景，未違反銀行票據(jù)使用的相

關(guān)規(guī)定，上述使用銀行承兌匯票支付的款項(xiàng)均用于募投項(xiàng)目，不存在變相改變

募集資金投向，不會(huì)改變募集資金的投向，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額

置換。

???表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。有關(guān)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年

公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公

告》。

???（二）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司漳州水仙藥業(yè)股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)的

議案》

???公司控股子公司漳州水仙藥業(yè)股份有限公司擬向漳州市慈善總會(huì)捐款7.3萬(wàn)

元人民幣作為定向捐贈(zèng)福建省建甌市水源鄉(xiāng)的機(jī)耕路建設(shè)資金。

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)外捐贈(zèng)決策程序符合公司規(guī)定，且對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。本次對(duì)外捐贈(zèng)旨在助推鄉(xiāng)村振興，積極承擔(dān)國(guó)有企業(yè)

社會(huì)責(zé)任，有利于提升上市公司形象，不存損害公司及公司股東利益的情形。

???表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??特此公告

????????????????????????????福建省青山紙業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????監(jiān)????事??會(huì)

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