證券代碼：688277?????????證券簡稱：天智航??????????公告編號：2023-044

【資料圖】

???????????北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

?述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

?????本次上市流通的限售股數(shù)量為?10,550,000?股，限售期為?36?個月。其中，

??員工持股平臺智匯德創(chuàng)（天津）科技中心（有限合伙）（以下簡稱“智匯德

??創(chuàng)”）持有?9,200,000?股，智匯德創(chuàng)將繼續(xù)遵守其在北京天智航醫(yī)療科技股

??份有限公司（以下簡稱“公司”或“天智航”）首次公開發(fā)行股票并在上海

??證券交易所科創(chuàng)板上市時作出的承諾（詳見本公告正文），即在公司盈利前，

??自公司股票上市之日起至?2023?年?12?月?31?日（含）期間不減持，2024?年度

??和?2025?年度內(nèi)每年減持其所持公司首發(fā)前股份不超過公司股份總數(shù)的?2%。

?????本次上市流通日期為?2023?年?7?月?7?日。

???一、本次上市流通的限售股類型

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于?2020?年?5?月?26?日出具的《關(guān)于同意北京天

智航醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕

本為?376,542,648?股，首次公開發(fā)行后總股本為?418,442,648?股，其中無限售條件

流通股為?34,995,902?股，有限售條件流通股為?383,446,746?股。

???本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分限售股，限售期自公司股票

上市之日起?36?個月，本次上市流通的限售股數(shù)量為?10,550,000?股，股東數(shù)量為

???二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

四次會議，審議通過了《關(guān)于?2019?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件

成就的議案》，根據(jù)該激勵計(jì)劃的行權(quán)安排，35?名激勵對象第一個行權(quán)期實(shí)際

行權(quán)數(shù)量為?1,404,200?股，新增股份已于?2021?年?6?月?18?日在中國證券登記結(jié)算

有?限?責(zé)任公司上海分公司完成?登記，公司總股本由?418,442,648?股變更為

???根據(jù)公司分別于?2021?年?6?月?23?日、2021?年?7?月?9?日、2021?年?11?月?25?日、

第七次會議、2021?年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第十次會議、第五屆

董事會第十一次會議、第五屆董事會第十五次會議、2021?年年度股東大會的決

定及授權(quán)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A?股）29,545,091?股，公司本次

發(fā)行新增的?29,545,091?股股份已于?2023?年?3?月?7?日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司辦理完成登記托管及限售手續(xù)，公司總股本由?419,846,848?股

變更為?449,391,939?股。

???除上述情況外，公司股本數(shù)量未發(fā)生其他變化。

???三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

???公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市時，本次上市流通的

相關(guān)股東對其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾情況如下：

???自股票上市之日起?36?個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接

持有的發(fā)行人首次發(fā)行上市前股份，也不提議由公司回購該部分股份。

???在公司實(shí)現(xiàn)盈利前，自公司股票上市之日起?3?個完整會計(jì)年度內(nèi)，不減持本

企業(yè)直接和間接所持公司首次發(fā)行上市前股份；自公司股票上市之日起第?4?個會

計(jì)年度和第?5?個會計(jì)年度內(nèi)，每年減持本企業(yè)直接和間接所持公司首次發(fā)行上市

前股份不超過公司股份總數(shù)的?2%。在公司實(shí)現(xiàn)盈利后，本企業(yè)可以自公司當(dāng)年

年度報(bào)告披露后次日與公司股票上市交易之日起?36?個月屆滿之日中較晚之日起

減持直接或間接持有的公司首次發(fā)行上市前股份。

???本企業(yè)所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價。公司

上市后?6?個月內(nèi)如公司股票連續(xù)?20?個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市

后?6?個月期末收盤價低于發(fā)行價，本企業(yè)持有公司股票的鎖定期限自動延長?6

個月。上述發(fā)行價指公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如果公司上市后因派發(fā)

現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照中國證

監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理。

??同時本企業(yè)承諾遵守上海證券交易所其他有關(guān)規(guī)定。

諾：

??自股票上市之日起?36?個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持

有的天智航股份，不上市交易，也不由天智航回購該部分股份。

?????四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??截至本核查意見出具日，公司本次申請上市流通的限售股股東已嚴(yán)格履行了

相應(yīng)的股份鎖定承諾；公司本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時間等事項(xiàng)符

合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司

對本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

??綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。

?????五、本次上市流通的限售股情況

??（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為?10,550,000?股

??本次上市流通的限售股數(shù)量為?10,550,000?股，為首次公開發(fā)行限售股，限售

期為?36?個月。

??（二）本次上市流通日期為?2023?年?7?月?7?日

??（三）限售股上市流通明細(xì)清單

???????????????????持有限售股???持有限售股???本次上市流通???剩余限

?序號?????????股東名稱

???????????????????數(shù)量（股）???占公司總股????數(shù)量（股）???售股數(shù)

????????????????????????????????????本比例???????????????????量（股）

??????智匯德創(chuàng)（天津）科技中

??????心（有限合伙）

??????GRACE?CHUMAN

??????KWOK

??????????合計(jì)???????????10,550,000????2.35%???10,550,000????0

??注：智匯德創(chuàng)將繼續(xù)遵守其在公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市時

作出的承諾，即在公司盈利前，自公司股票上市之日起至?2023?年?12?月?31?日（含）期間不

減持，2024?年度和?2025?年度內(nèi)每年減持其所持公司首發(fā)前股份不超過公司股份總數(shù)的?2%。

??（四）限售股上市流通情況表

?序號????????????限售股類型?????????????????本次上市流通數(shù)量（股）

??六、上網(wǎng)公告附件

??《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司首次

公開發(fā)行部分限售股份上市流通的核查意見》。

??特此公告。

??????????????????????????北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：