5月24日，凌云縣人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理一起以“解凍民族資產(chǎn)”名義實(shí)施詐騙案件，涉案被告人5名，涉案金額高達(dá)513萬(wàn)余元。

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公訴機(jī)關(guān)指控

2022年5月，被告人劉某寧網(wǎng)購(gòu)?fù)馐〉氖謾C(jī)號(hào)碼后，在南寧市冒充國(guó)家某商業(yè)銀行工作人員打電話聯(lián)系孫某義，謊稱有一筆民族資產(chǎn)解凍款要發(fā)放給孫某義團(tuán)隊(duì)，只需每人繳納140元的“證件”費(fèi)用，待款項(xiàng)解凍后每人可領(lǐng)取到100萬(wàn)至600萬(wàn)元不等的巨款。經(jīng)多次聯(lián)系后孫某義同意辦理，劉某寧見(jiàn)狀便又網(wǎng)購(gòu)兩張銀行卡，并將銀行賬號(hào)通過(guò)短信發(fā)給孫某義，之后將銀行卡拿給被告人張某貴收藏保管。孫某義組織其團(tuán)隊(duì)會(huì)員交納費(fèi)用，并于同年6月通過(guò)銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬至孫某義提供的銀行卡共計(jì)513萬(wàn)余元。同年7月12日，劉某寧聯(lián)系被告人潘某浩幫找人刷卡套現(xiàn)280萬(wàn)余元，后潘某浩找到被告人張某陽(yáng)，張某陽(yáng)經(jīng)韋某安（另案處理）介紹找到被告人盤(pán)某章，盤(pán)某章再與刷卡套現(xiàn)的上家進(jìn)一步聯(lián)系。上述被告人明知是贓款，為了牟利仍同意幫忙刷卡套現(xiàn)。7月13日，潘某浩、張某陽(yáng)與刷卡套現(xiàn)的上家進(jìn)行刷卡套現(xiàn)操作時(shí)，被公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，刷卡套現(xiàn)未得逞。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為

被告人劉某寧、張某貴以非法占有為目的，采取虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍的手段騙取他人513萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成了詐騙罪；被告人潘某浩、張某陽(yáng)、盤(pán)某章明知是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移予以掩飾隱瞞，犯罪數(shù)額為280萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

庭審中，控辯雙方對(duì)案件證據(jù)進(jìn)行舉證、質(zhì)證，法庭充分聽(tīng)取控辯雙方意見(jiàn)，依法保障了訴訟參與人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，該案將在合議庭評(píng)議后擇期宣判。

百色中院

來(lái)源丨 凌云法院

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