內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        九屆四次董事會(huì)獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，作為內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的獨(dú)立

董事，對(duì)公司九屆四次董事會(huì)審議的相關(guān)議案及 2023 年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)基

于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

我們作為獨(dú)立董事，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況和公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金

的情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查和落實(shí)，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  經(jīng)審慎查驗(yàn)，公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)文件和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序，

符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來均屬正常經(jīng)營(yíng)性資金往來，不存在關(guān)聯(lián)

方違規(guī)占用上市公司資金的情況。

  二、關(guān)于控股子公司申請(qǐng)銀團(tuán)貸款及為其提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司為控股子公司內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱銀根礦業(yè)）

及其全資子公司內(nèi)蒙古博源銀根水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱銀根水務(wù)）銀團(tuán)貸款提

供擔(dān)保，我們認(rèn)為該擔(dān)保為銀根礦業(yè)采集鹵項(xiàng)目建設(shè)、銀根水務(wù)供水專用工程解

決部分資金需要，有助于推進(jìn)阿拉善塔木素天然堿開發(fā)利用項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。

  銀根礦業(yè)及銀根水務(wù)為公司控股子公司，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

控制。銀根礦業(yè)股東鄂爾多斯市納豐投資中心（有限合伙）和內(nèi)蒙古納百川資源

開發(fā)有限責(zé)任公司的控股股東內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司以該兩股東合計(jì)持

有銀根礦業(yè)的股權(quán)比例為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，銀根礦業(yè)股東內(nèi)蒙古博源工

程有限責(zé)任公司按其持股比例為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，銀根礦業(yè)、銀根水務(wù)

為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，整體風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及其他

股東特別是中小股東利益的情況。

  我們同意公司本次為銀根礦業(yè)及銀根水務(wù)銀團(tuán)貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

  三、關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司為控股子公司內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱博大實(shí)地）銀行

貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動(dòng)資金，是保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

  博大實(shí)地為公司控股子公司，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，公司

與博大實(shí)地簽署了《反擔(dān)保協(xié)議書》，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和中小股東

利益。

  我們同意公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

  四、關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為發(fā)生向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，

有利于公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)，有利于提高公司控股子公司的

盈利能力和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。此類交易符合公平、公開、公正原則，不存在損害公

司和中小股東利益的情況。

  本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在議案表決過程中

依法進(jìn)行了回避。我們同意增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事：張世潮、董敏、李要合

                        內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年八月十八日

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