??證券代碼：002664??????證券簡(jiǎn)稱：信質(zhì)集團(tuán)?????????公告編號(hào)：2023-025

【資料圖】

????????????????信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售

??????????期解鎖股份上市流通的提示性公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月17日召開了第五屆董事

會(huì)第三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖條件成就的議案》，同意按照《2021年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖事宜?，F(xiàn)

將本次解鎖股份上市流通事項(xiàng)公告如下：

??一、已履行的決策程序和信息披露情況

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2021?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了相關(guān)議案，

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確同意意見；北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見書。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司未收到員工對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及其主體資格的合法性和有效性進(jìn)行

了核查并發(fā)表意見，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況進(jìn)行了說明。

勵(lì)計(jì)劃披露前?6?個(gè)月內(nèi)買賣公司股票情況的自查報(bào)告。

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2021?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理

本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。

審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激

勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，北京德恒律師

事務(wù)所出具了法律意見書。

勵(lì)對(duì)象授予限制性股票?384?萬股，首次授予的限制性股票上市日為?2021?年?3?月?15?日。

議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷已離職股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票

的議案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象秦祥秋先生已提交辭職文件，該文件自送達(dá)董事會(huì)之日起

生效，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象秦祥秋已獲授但尚未解鎖

的限制性股票?400,000?股全部進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，獨(dú)立董事

發(fā)表了獨(dú)立意見，北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見書。上述議案于?2021?年?5?月?10

日由公司召開的?2020?年年度股東大會(huì)審議通過，上述限制性股票已于?2021?年?11?月?9

日完成回購(gòu)注銷。

議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的

議案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象季紅軍先生已提交辭職文件，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激

勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象季紅軍已獲授但尚未解鎖的限制性股票?140,000?股全部進(jìn)行回

購(gòu)注銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，北京德恒律師事務(wù)

所出具了法律意見書。上述議案于?2021?年?9?月?17?日由公司召開的?2021?年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過，上述限制性股票已于?2021?年?11?月?9?日完成回購(gòu)注銷。

議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，北京德恒律師事務(wù)所

出具了法律意見書。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司未收到員工對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及其主體資格的合法性和有效性進(jìn)行

了核查并發(fā)表意見，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況進(jìn)行了說明。

議審議并通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期

解鎖條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，

業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)

激勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意將2021

年首次授予的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由6.37元/股調(diào)整為6.21元/股，2021年預(yù)留授

予的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由9.27元/股調(diào)整為9.21元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表

了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，律師出具相應(yīng)法律意見書。

次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)解除限售期

解鎖條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，

業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)

激勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

議并通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2021年限制性股票已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議

案》。鑒于公司激勵(lì)對(duì)象劉鑫銘先生已提交辭職文件，其已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)激勵(lì)

計(jì)劃規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象劉鑫銘已獲授但尚未解鎖的限制性股票48,000股全部進(jìn)行回購(gòu)注

銷。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，北京德恒律師事務(wù)所出

具了法律意見書。

議并通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解鎖

條件成就的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第二個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，業(yè)

績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)激

勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

?????二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)限售期解除限售條件成就的說明

?????（一）2021年限制性股票首次授予部分第二個(gè)鎖定期屆滿

?????根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象自獲授限制性股票之

日起12個(gè)月內(nèi)為限售期，首次授予的限制性股票在上市日起滿12個(gè)月后分三期按每年

限制性股票上市日24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至上市日36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，激

勵(lì)對(duì)象可申請(qǐng)解鎖數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%。公司2021年限制性股票的上市日

為2021年3月15日，截至2023年4月17日，首次授予的限制性股票第二個(gè)鎖定期已屆滿。

?????（二）2021年限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的說明

?????公司首期授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖符合《2021年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的各項(xiàng)解鎖條件。

序號(hào)???????????????解鎖條件?????????????????????成就情況說明

??????公司未發(fā)生如下任一情形：

??????或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

???????意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

???????承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

???????激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

???????選；

???????構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；?????????????????????件。

???????形的；

????????????????????????????????????????????公司層面業(yè)績(jī)考核情況：

???????公司層面業(yè)績(jī)考核要求：

????????????????????????????????????????????公司2020年歸屬于上市公司股東扣除非

???????本計(jì)劃首次授予限制性股票的解鎖考核年度為2021-2023年三個(gè)

????????????????????????????????????????????經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)17,903.51萬元，公司

???????會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，其中第二期解鎖業(yè)績(jī)考核

???????指標(biāo)為：以2020年歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈??????????????????????????注

????????????????????????????????????????????性損益的凈利潤(rùn)22,573.69萬元?1（剔除股

???????利潤(rùn)為基數(shù)，2022年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于18%（凈利潤(rùn)指標(biāo)是

????????????????????????????????????????????權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用），相比2020年

???????以剔除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)）。

????????????????????????????????????????????度增長(zhǎng)26.09%，業(yè)績(jī)滿足解鎖條件。

???????個(gè)人層面績(jī)效考核要求：??????????????????????????個(gè)人層面績(jī)效考核情況：

???????根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，????????根據(jù)公司制定的考核辦法，公司對(duì)本次激

???????薪酬與考核委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)結(jié)果??????????勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象中的36人2022年度的個(gè)

???????進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)公司制定的年度考核等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象??????????人績(jī)效進(jìn)行考核，考核等級(jí)優(yōu)秀、良好級(jí)

???????的考核等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四檔，其中優(yōu)秀、??????????為36名，合格級(jí)為0名，不合格級(jí)為0名；

??????????????????????????????????????????????????????注2

???????良好檔的員工所持股票在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成后100%解除限售，????????因此上述36名????????激勵(lì)對(duì)象均滿足了第二

???????合格檔員工80%解除限售，不合格檔員工不得解除限售，當(dāng)期未????????個(gè)解除限期的個(gè)人績(jī)效考核解除限售條

???????能解除限售部分由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。?????????????????件。

?????注1：公司在2022年度以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額為17,951,648.33元（詳見大華審計(jì)【2023】000903

號(hào)審計(jì)報(bào)告的第80頁(yè)），其中2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用為9,667,340.00元，2022年股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用為8,284,308.33元。因股權(quán)激勵(lì)尚未行權(quán)，根據(jù)稅法規(guī)定需計(jì)提遞延所得稅費(fèi)用，

在2022年度由此確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用總額為-873,147.34元，該金額等于與遞延所得稅相關(guān)的超額部分確認(rèn)資本公

積的金額（-2,464,399.33元，詳見大華審計(jì)【2023】000903號(hào)審計(jì)報(bào)告的第65頁(yè))減去遞延所得稅資產(chǎn)的增加金額

（2,371,936-3,963,188.66=-1,591,252.66元，詳見大華審計(jì)【2023】000903號(hào)審計(jì)報(bào)告的第57頁(yè)）。其中2021年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的遞延所得稅費(fèi)用計(jì)提金額為368,406.00元，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的遞延所得稅費(fèi)用計(jì)提

金額為-1,241,553.34元。綜上，2022年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響凈利潤(rùn)的金額17,078,500.99元（以權(quán)益

結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額為17,951,648.33元加上2022年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用總額為-873,147.34），其

中2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響凈利潤(rùn)的金額為10,035,746.00元，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股份支

付?費(fèi)?用?影?響凈?利?潤(rùn)?的金?額?為7,042,754.99?元。?2022年?度?歸屬?于?上?市?公司?股?東?的扣?除?非經(jīng)?常?性?損益?的?凈利?潤(rùn)

性損益的凈利潤(rùn)225,736,894.56元。

???注2：2021年限制性股票首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為38人，離職2人（秦祥秋、季紅軍）；預(yù)留部分授予的激

勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為10人，離職1人（劉鑫銘）。

????綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首期限制性股票設(shè)定的第二個(gè)

解除限售期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，

董事會(huì)將按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二個(gè)限售期解除限售的相關(guān)事宜。

????三、本次限制性股票第二期解除限售的具體情況

????????????????????????????????????已獲授的限制性股???????????本次可解鎖限制???????剩余未解鎖限制性

?????姓名???????????????職務(wù)

??????????????????????????????????????票數(shù)量(（股）??????????性股票數(shù)量（股）??????股票數(shù)量（股）

????徐正輝???????????副董事長(zhǎng)、總裁????????????????????160,000????????48,000??????????48,000

????李海強(qiáng)??????????????董事、副總裁??????????????????130,000????????39,000??????????39,000

????周蘇嬌???????????????董事?????????????????????140,000????????42,000??????????42,000

????陳世海??????????????董事會(huì)秘書???????????????????130,000????????39,000??????????39,000

????楚瑞明???????????????財(cái)務(wù)總監(jiān)???????????????????130,000????????39,000??????????39,000

?中層管理人員、技術(shù)核心人員、技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干

??????????及子公司負(fù)責(zé)人(31人)

????????????????合計(jì)?????????????????????????3,300,000???????990,000?????????990,000

???注：周蘇嬌女士于2021年3月1日被授予限制性股票140,000股，2022年3月24日第一個(gè)限售期解除的限售56,000股，

解除限售股份已于2022年10月28日全部賣出，截至目前剩余尚未解鎖限制性股票84,000股。同時(shí)，公司董事、高級(jí)管

理人員所持有的限制性股票解鎖后，其買賣股份應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所發(fā)布的法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則、實(shí)施細(xì)則

等相關(guān)規(guī)定。

異情況。

???四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

???????????????????????????變動(dòng)前?????????????????本次變動(dòng)???????????????變動(dòng)后

??????????????????????????????????????????????股份數(shù)量（股）

??????????????????股份數(shù)量（股）????????????比例?????????????????????股份數(shù)量（股）?????????比例

???????????????????????????????????????????????（+，-）

?一、限售條件流通股/非流通股??????7,120,812.00????1.76%???????-990,000??????6,130,812????1.52%

???二、無限售條件流通股??????396,759,188.00???98.24%???????+990,000????397,749,188???98.48%

???????三、總股本???????403,880,000.00???100.00%????????????0?????403,880,000???100.00%

??注：上述股本變動(dòng)情況表以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的為準(zhǔn)。

???五、備查文件

二個(gè)限售期解鎖條件成就、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律

意見；

???特此公告。

????????????????????????????????????????????????????????????信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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